Dinheiro para os EUA: donos de fundo usado em Dark Horse abriram offshore em Delaware, onde Ricardo Magro é acusado de lavar dinheiro

em
Offshore em Delaware: Paulo Calixto e Altieris Santana, controladores do fundo Havengate, usado para receber dinheiro destinado ao filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, abriram uma empresa no paraíso fiscal dos Estados Unidos. A offshore foi registrada no mesmo estado americano que aparece no esquema atribuído a Ricardo Magro, dono da Refit, investigado por lavagem de dinheiro, sonegação e blindagem patrimonial. A informação foi revelada pela Folha. Segundo a apuração, Calixto e Santana administram a MCC-4 Equity Fund GP LLC, aberta em Delaware em 12 de fevereiro. A empresa controla outra companhia, no Texas, chamada MCC-4 Equity Fund LP, também administrada pela dupla.
Os dois são os nomes por trás do Havengate Development Fund LP, que recebeu R$ 61 milhões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar Dark Horse. A Polícia Federal investiga se parte desse dinheiro bancou despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O ex-deputado nega irregularidades.
Eduardo Bolsonaro citou Altieris Santana no dinheiro para os EUA
Altieris Santana não aparece apenas como controlador do Havengate. Ele também foi citado por Eduardo Bolsonaro nas mensagens sobre o envio de dinheiro aos Estados Unidos.
Como a Fórum mostrou na reportagem Eduardo Bolsonaro pediu para “enviar o máximo possível” de dinheiro aos EUA, o filho de Jair Bolsonaro orientou que os recursos fossem remetidos para o país e indicou Santana como alguém que poderia fazer reuniões presenciais para tratar da operação.
Paulo Calixto, o outro controlador do fundo, é advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O endereço de empresas ligadas ao Havengate aparece associado ao escritório de Calixto em Dallas, no Texas.
A Fórum também revelou que uma empresa que recebeu milhões para o filme comprou uma casa em Arlington, cidade onde Eduardo Bolsonaro vive nos Estados Unidos. O caso foi detalhado na reportagem empresa que recebeu milhões para filme comprou casa na cidade de Eduardo Bolsonaro.
Offshore em Delaware é usado para esconder donos de empresas
A escolha por Delaware é o ponto sensível da nova etapa do caso. O estado é conhecido por permitir a abertura de empresas com pouca exposição pública dos donos reais.
A própria Divisão de Corporações de Delaware informa que entidades alternativas, como LLCs, não são obrigadas a listar membros ou administradores nos registros públicos. O órgão também diz que informações sobre acionistas ou donos não ficam arquivadas na divisão estadual.
Na prática, esse modelo permite criar uma empresa com agente registrado em Delaware sem expor publicamente quem são todos os beneficiários finais. Por isso, o estado aparece com frequência em investigações sobre ocultação patrimonial, blindagem de bens e lavagem de dinheiro.
Ricardo Magro, Refit e o esquema Delaware
Foi em Delaware que a Fórum localizou parte da engrenagem atribuída ao grupo Refit, de Ricardo Magro. Na reportagem Refit: como funciona o esquema Delaware que envolve o líder do MBL e comentarista da Jovem Pan, a Fórum mostrou como offshores nos Estados Unidos eram usadas para ocultar beneficiários e dificultar o rastreamento do dinheiro.
O caso envolve Cristiano Beraldo, líder do MBL e comentarista da Jovem Pan, apontado como operador de offshore de Ricardo Magro nos EUA. A Fórum também mostrou que Beraldo foi alvo de megaoperação contra a Refit na reportagem líder do MBL e comentarista da Jovem Pan foi alvo de megaoperação contra a Refit.
A semelhança entre os casos está na rota societária. No caso Refit, Delaware aparece como peça de ocultação em uma investigação de lavagem de dinheiro. No caso Dark Horse, os donos do Havengate abriram uma nova estrutura no mesmo estado enquanto o fundo estava no centro da apuração sobre o dinheiro enviado aos Estados Unidos.
Donos do Havengate não responderam
Segundo a Folha, Calixto e Santana foram procurados, mas não responderam. Eduardo Bolsonaro também foi questionado sobre eventual relação dele ou de familiares com a empresa aberta em Delaware, mas não se manifestou.
A nova offshore mantém Paulo Calixto e Altieris Santana no centro do rastro financeiro de Dark Horse. O ponto que liga tudo é Delaware: o paraíso fiscal usado no esquema de Ricardo Magro agora aparece também na estrutura dos donos do fundo citado nas mensagens de Eduardo Bolsonaro sobre dinheiro para os EUA.
Assessoria/Diego Feijó de Abreu/Revista Forum/Caminho Político
📢 Jornalismo profissional e de qualidade. Acompanhe as últimas notícias de Cuiabá, de Mato Grosso, de Brasil e do Mundo.
📲 📰 💻Siga o Caminho Político nas redes sociais 💻
🌐www.caminhopolitico.com.br
🌐www.debatepolitico.com.br

Comentários

Postar um comentário